Sareb y Ramón y Cajal Abogados celebran la Jornada sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario

Concienciar a los implicados en operaciones de Real Estate en las labores de prevención es clave para combatir estos delitos

Sareb y el despacho Ramón y Cajal Abogados han celebrado este martes una jornada en Madrid para abordar la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) en el sector inmobiliario.

El foro ha reunido a un nutrido grupo de expertos en esta materia con agentes del sector inmobiliario implicados en operaciones que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En una mesa redonda moderada por el director de Secretaría General de Sareb, Jorge Pipaón, la coordinadora de Área S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Conchita Cornejo, ha señalado la relevancia de organizar este tipo de foros para concienciar a todas las personas con responsabilidades en todo tipo de operaciones inmobiliarias sobre la importancia de prevenir el blanqueo de capitales.

Junto a ella, la responsable de la Unidad de Inspección de No Financieros e Internacional de Sepblac, África Pinillos, y el jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, Mariano García del Fresno, han abordado las novedades regulatorias y los retos que se presentan en la aplicación de la norma de PBCFT en sectores como el financiero o el inmobiliario.

Todo ello en un momento en el que las exigencias regulatorias se van a endurecer con la transposición de varias directivas comunitarias en el entorno de las Recomendaciones GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

La jornada también ha acogido una mesa redonda sobre Inteligencia, Tipologías de Riesgos sobre BCFT en el Sector Inmobiliario, que ha sido moderada por la socia de Ramón y Cajal Abogados, Cristina Vidal.

En esta mesa de debate, el jefe de División de Inteligencia Operativa de Sepblac, Adolfo Bescos, la directora de PBCFT de Aliseda, Marta de Foxá, y la directora de Cumplimiento de Sareb, María Valdés, han señalado los riesgos que entrañan las operaciones en el Real Estate, en especial, las que se financian con capital procedente del exterior. Por ello, han puesto de relieve el papel de los departamentos de Cumplimiento para la PBCFT.

En la jornada también ha participado el presidente de Sareb, Javier Torres, que, tras ser presentado por el socio de Ramón y Cajal Abogados, Alfonso Cárcamo,  ha puesto en valor el trabajo de la compañía en la venta de viviendas, con 10.500 unidades vendidas en 2023 y ha destacado la importancia de la prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero e inmobiliario.

El foro ha sido clausurado por la subdirectora de Sepblac, Margarita Rufas, que ha acudido la Jornada en la que se ha puesto de manifiesto el interés de los agentes del sector inmobiliario por colaborar en la prevención de este tipo de delitos.